| ПАРЛАМЕНТ ЭСТОНИИ ПРИНЯЛ ЗАКОН О ПРЕПЯТСТВОВАНИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
TAЛЛИНН, 26 ноября, BNS - Эстонский парламент единогласно принял в среду закон, который должен воспрепятствовать вложению в финансовую систему денег или иного имущества, полученного преступным путем. Законом регулируется создание и деятельность бюро данных, которое должно помочь помешать отмыванию денег. Закон определяет отмывание денег как действия, целью или следствием которых является сокрытие назаконного происхождения денег, полученных в результате преступной деятельности.Одной из главных предупредительных мер при этом является установление личности производящего платеж, в случае если оплата наличными превышает 100 000 крон или в случае безналичной сделки свыше 200 000 крон. Если у финансового учреждения возникли обоснованные подозрения по поводу происхождения денег, то он может потребовать идентификации личности даже в случае меньшей суммы платежа. Закон запрещает кредитным или финансовым учреждениям открывать анонимные или фиктивные счета, а также счета лицу, которое явно использует поддельное имя. |
|
