| В ЛАТВИИ ФОРМИРУЕТСЯ СИСТЕМА КЛУБОВ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ПРИСВОЕНИЯ ДЕНЕГ - ДЕПУТАТ
РИГА, 14 апреля, BNS - В Латвии по образцу Литвы и Польши формируется система клубов с целью незаконного присвоения денежных средств членов соответсвующих клубов.Об этом сообщил в среду BNS и газете Diena депутат сейма Янис Лагздыньш (Janis Lagzdins').Клубы учреждаются как общества с ограниченной ответственностью или как общественные организации, и учредители принимают новых членов только в случае, если каждый из них вносит от 1000 до 1500 долларов США.Обязанностью нового члена является обязательное привлечение в кулб еще по крайней мере двух новых членов, а из внесенных ими сумм он получает от 200 до 300 долларов США за каждого.За третьего, четвертого и последующих привлеченных в клуб людей привлекший их получает по 400 - 600 долларов США, пользуясь их желанием получить доход. Строится своеобразная пирамида привлечения денег, в процессе формирования которой члены первой очереди получают частичную компенсацию внесенных сумм из денег вступивших позже членов.Учредители клуба оставляют у себя бо'льшую часть внесенных денег. Фактически клубы действуют по принципу получивших печальную известность фирм, принимавших вклады, и Banka Baltija, то есть, проценты по вкладам первым вкладчикам известное время выплачиваются благодаря привлечению новых вкладчиков, пояснил Лагздыньш.Устройство таких клубов и пирамид по привлечению денег противоречит законам, регламентирующим предпринимательскую деятельность и работу общественных организаций.По имеющейся у Лагздыньша информации, такие клубы в Латвии устраивают, главным образом, жители Литвы и Польши. Один из этих клубов называется Gigants.Статус членов клубы не оформляется письменно, и член клуба не получает кивтанции об уплате большой суммы денег, не оформляются и договоры о их внесении.Лагздыньш направил информацию о клубах ряду правоохранительных структур, но, поскольку они не отреагировали и не попытались прекратить деятельность клуба, Лагздыньш хочет предупредить людей с помощью прессы.В среду депутат ознакомил BNS и Dienа с неким человеком, который вступил в клуб Gigants. Тот рассказал, что в клуб его привел знакомый, и он уплатил клубу 1550 долларов США, однако никого дургого в клуб не привлек.Понимая сомнительынй характер клуба, человек попытался вернуть заплаченные деньги, однако это ему не удалось. Человек назвал имена менеджеров клуба Gigants - Тома Брилинкевича, Яна Градского, Кристины Якубовской и Евгения Русецкого. Он сообщил, что по субботам и воскресеньям в клубе проводятся мероприятия с участием не менее 100 человек.Мероприятия эти "хорошо организованы с точки зрения психологии", чтобы убедить людей в возможности поулчить большую прибыль, для чего им предварительно необходимо внести большую сумму.Человек не захотел назвать свое имя, опасаясь мести руководства клуба. По его наблюдениям, у клуба имеется "криминальная крыша".Генеральная прокуратура информировала Лагздыньша о проверке, проведенной экономической полицией в клубе Gigants. При этом выяснилось, что организатором клуба является офф-шорное предприятие Audion Developments Inc, зарегистрированное в американском штате Делавэр. Для непосредственного управления клубом с помощью финансов этого офф-шорного предприятия было учреждено руководимое одним лицом ООО Еkspers, которого офф-шорная фирма уполномочила быть своим представителем в Латвии.Учредитель ООО Ekspers Андрей Петрухин проводит презентации клуба в помещениях гимназии в Плявниеки. Заполняя заявление о приеме в клуб, его автор заверяет своей подписью факт, что членские взносы не подлежат возврату, поэтому в действиях организаторов клуба не усматриваются признаки уголовно наказуемого мошенничества.Тем не менее в ходе проверки 28 декабря 1998 года работники экономической полиции составили административный протокол об административном нарушении Петрухина - оказании платных услуг и принятии денежных вкладов в незарегистрированном клубе Gigants.Суд Латгальского предместья Риги 22 февраля направил материалы дела в прокуратуру для проверки, не являются ли действия Петрухина уголовно наказуемы.Ответ Лагздыньшу направил и Банк Латвии, пояснивший, что в круг объектов, за которым банк проводит надзор, не входят клубы, которые учреждаются как ООО или общественные организации.Банк указал, что члены клуба Gigants cознательно вносят членские взносы только в надежде на возможность привлечь достаточно новых членов, чтобы этим заработать премии.Поскольку при росте пирамиды никаких новых ценностей не производится, общественная целесообразность таких сумм очень сомнительна, и в лучшем случае ее следловало бы причислить к азартной игре, если не к мошенничеству, отметил Банк Латвии. |
|
